12 Сентября 2016
Два известных в мире правоохранительных органа – Европол и Интерпол объявили о создании рабочей группы с целью пресечения отмывания денег через виртуальные валюты, такие как биткоин.
Рабочая группа будет сосредоточена на сборе, анализе и обмене информацией, касающейся использования цифровых валют в качестве средства для отмывания денег, а также проводить расследования в отношении доходов, полученных преступным путем.
Группа создана посредством трехстороннего партнерства между Европолом, Интерполом и Базельским институтом управления. Европол отмечает в своем заявление, что уже существует четкое понимание того, что цифровые валюты участвуют в отмывание средств и финансировании терроризма, несмотря на отсутствие явных доказательств.
Рабочая группа будет сосредоточена на сборе, анализе и обмене информацией, касающейся использования цифровых валют в качестве средства для отмывания денег, а также проводить расследования в отношении доходов, полученных преступным путем.
Также будет создана сеть специалистов-практиков и экспертов из этой области, которые помогут рабочей группе выбрать методы наиболее успешной практики, обеспечат помощь и рекомендации.
Все участники группы обеспокоены серьезностью этих угроз и отмечают все более широкое использование новых видов валют, которые децентрализованы и используют криптографию для защиты транзакций.
http://banks.eu/news/info/4030/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
