Estland räumt auf dem Krypto-Markt auf
В прошлом году Эстония оказалась в центре одного из крупнейших скандалов по отмыванию денег в Европейском союзе. В результате, под подозрение попала эстонская криптоиндустрия. Теперь власти отозвали лицензию у трети крипто-бирж, что эксперты уже назвали «крипто-зачисткой». (Портал «Швейцария Деловая»)
До последних событий в Эстонии насчитывалось около 1,4 тысяч криптокомпаний. Данный сектор экономики рос буквально до последнего года, когда стало известно, что данная балтийская страна якобы уже давно является центром отмывания денег в Восточной Европе. Тогда сообщалось, что через эстонское отделение Danske Bank было отмыто около 230 миллиардов долларов США. Скандал имел и политический окрас: часть грязных денег могла принадлежать российским властям и олигархам.
В ответ на инциденты только в этом году финансовые органы Эстонии уже отозвали лицензию у более, чем 500 криптокомпаний. Эстонские власти обещают на будущее допускать лишь компании, которые соответствуют всем требованиям законодательства против отмывания денег.
В связи с этим, парламент в Таллине уже принял новые нормы, которые предусматривают более строгие правила для одобрения крипто-компаний.
В Швейцарии крипто-компании подпадают под законодательство против отмывания денег. Наиболее благоприятный налоговый режим для регистрации подобного рода фирм на данный момент наблюдается в кантонах Цуг и Люцерн.
