17.12.2016
Крупнейший розничный банк Италии Intesa Sanpaolo согласился выплатить $235 млн финансовому регулятору штата Нью-Йорк из-за невыполненных мер по борьбе с отмыванием денег и нарушения законов о банковской тайне.
Банк Intesa Sanpaolo и его филиал в Нью-Йорке неправильно осуществляли свою систему мониторинга трансакций и не справлялись с выявлением подозрительных сделок, связанных с подставными компаниями, говорится в сообщении Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
По информации, банк также обучал своих сотрудников работать с трансакциями из Ирана, чтобы не привязывать их к санкционированным лицам, и намеренно скрывал информацию от банковских проверяющих.
Многие нарушения датируются десятилетним сроком, но регулятор обнаружил лишь только в этом году, что банк не в состоянии должным образом осуществлять мониторинг и проверку сделок.
Расследование Нью-Йоркского регулятора обнаружило, что филиал банка не смог должным образом рассмотреть тысячи предупреждений, генерируемых его системой мониторинга, которая использует ключевые слова и алгоритмы для обнаружения подозрительных сделок.
http://news.banks.eu/archives/8320
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
