Управление налоговой службы Италии отправило запрос в Федеральную налоговую службу Швейцарии с просьбой раскрыть данные по некоторым клиентам EFG, швейцарского банковского конгломера со штаб-квартирой в Цюрихе. Спустя год швейцарский регулятор решил выполнить просьбу итальянского стороны. (Портал «Швейцария Деловая»)
Банковские данные клиентов BSI
В конце ноября 2018 года Управление налоговой службы Италии запросило у Федеральной налоговой службы Швейцарии данные о некоторых клиентах бывшего банка Banca della Svizzera (BSI, кантон Тичино). Запрос касался данных по счетам некоторых клиентов с итальянским гражданством, которые обслуживались в период с 23 февраля 2015 года по 31 декабря 2016 года. Его цель – проверить соблюдение налогового законодательства итальянскими клиентами.
В 2016 году банковский конгломерат EFG International, чья штаб-квартира расположена в Цюрихе, заключил сделку о поглощении Banca della Svizzera. В этом и заключается причина, почему запрос из Италии касается EFG.
Реакция швейцарских властей
В начале декабря 2019 года Федеральная налоговая служба Швейцарии обнародовала запрос итальянской налоговой службы и постановила, чтобы банк предоставил отчетность в течение следующих 20 дней.
«Требование относится к клиентам, которые проживают в Италии и имели банковские отношения с бывшим банком BSI», – говорится в сообщении EFG.
Банковский гигант заверил, что с момента поглощения BSI была введена эффективная система управления рисками и compliance, которая включает автоматический обмен информацией.
EFG – не единственный, у кого запросили клиентские данные за последний год. Ранее Федеральный суд Швейцарии постановил выдать имена около 40 тыс. своих клиентов властям Франции.
