Окружной суд Лимасола на Кипре по иску банка «Траст» принял решение об аресте по всему миру активов бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых, а также их жен, на сумму 267 млн евро. Об этом в четверг сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на банк.
По данным издания, судом также было удовлетворено «заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых». В «Трасте» газете сообщили, что требования к банкирам были связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».
В банке не сообщили изданию на какие именно активы наложен арест. При этом глава «Траста» Александр Соколов отметил, что это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».
Дело Ананьевых
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал», PSB Finance S.A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.
После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.
Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.
Информационное агентство России ТАСС