01 Июня 2016
С 1 июня этого года банки Латвии начнут проверять своих новых клиентов на наличие связей, в том числе родственных, с политически значимыми лицами страны.
Если такие связи будут найдены, то в отношении клиента проведут дополнительную углубленную проверку. Таковы новые требования закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.
Как передают локальные медиа, поправки в законодательство были внесены в феврале этого года, а с 1 декабря они будут распространяться на уже имеющихся клиентов.
К политически значимым лицам относят высшие должностные лица Латвии и членов их семей, а также людей, занимающих важные государственные должности в других странах и членов их семей.
Углубленная проверка на практике будет означать, что для начала обслуживания клиента, который или сам является политически значимым лицом, или связан с ним, банкиру необходимо согласие руководства.
Кроме того, кредитные учреждения будут выяснять происхождение его средств и внимательно отслеживать сделки.
Источник: banks.eu
http://banks.eu/news/info/3345/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
