02 Июня 2016
Парламент Латвии окончательно принял ряд поправок к действующему закону о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма. Нововведения в числе прочего усиливают ответственность банков за подобные операции.
Так, максимальный размер штрафа за отмывание денег составит не менее 5 млн евро, или 10% от общего годового оборота, а не от чистой прибыли, как сейчас. Этот штраф может распространяться на руководство и сотрудников банка, из-за которых произошли нарушения.
Кроме того, до конца этого года латвийским банкам нужно назначить сотрудника, который будет нести ответственность за выполнение требований законодательства, препятствующего отмыванию денег.
С 1 июня этого года банки Латвии уже начали проверять своих новых клиентов на наличие связей, в том числе родственных, с политически значимыми лицами страны. С 1 декабря эти требования будут распространяться и на уже имеющихся клиентов.
Источник: banks.eu
http://banks.eu/news/info/3354/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
