19:051 ИЮНЯ 2016 ГОДА
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Управление денежного обращения Гонконга (Hong Kong Monetary Authority, HKMA) и Денежно-кредитное управление Сингапура (Monetary Authority of Singapore, MAS) отправили банкам своих регионов запрос о раскрытии имеющихся у них связей с физическими и юридическими лицами, замешанными в скандале с "панамскими бумагами", пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена.
Источники сообщают, что регуляторы Гонконга и Сингапура отправили данный запрос еще в апреле, не установив при этом жестких временных рамок на ответ. По их данным, HKMA и MAS пытаются выяснить, является ли работа подконтрольных им банков законной, а также проверить источники финансирования при работе с клиентами, указанными в "панамских бумагах".
По информации одного из знакомых с запросом лиц, некоторые банки Сингапура уже ответили MAS, но их названия и детали не разглашаются. Другой источник отметил, что письмо HKMA к гонконгским банкам запрашивает информацию об их связях с 16-18 именами, причастными к "панамским бумагам".
Гонконг, как пишет агентство Рейтер, по данным "панамских бумаг" стал наиболее активным мировым центром создания офшорных фирм, которые, могут быть использованы для укрытия активов и избежания уплаты налогов. Наряду с Гонконгом указывается также Сингапур и Китай.
Ряд банков, с которыми попыталось связаться агентство, отказались дать свои комментарии по данному вопросу. В то же время HKMA в заявлении, на которе ссылается Рейтер, сообщило, что подобные проверки по различным вопросам являются регулярными. MAS не предоставило новых комментариев по данному вопросу, но отослало к своему заявлению от 10 мая, в котором отмечало, что незамедлительно примет необходимые меры в случае обнаружения неправомерных действий любых физ- и юрлиц Сингапура
http://www.1prime.ru/state_regulation/20160601/825787427.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
