Речь идет о гражданах РФ, не проживающих постоянно на Кипре и не обладающих паспортами других европейских стран
Речь идет о гражданах России, не проживающих постоянно на Кипре и не обладающих паспортами других европейских стран. Одно из уведомлений корреспонденту ТАСС предоставила Марина М. В нем, в частности, говорится: "Мы хотели бы поблагодарить вас за сотрудничество с нашим банком, за использование наших услуг для поддержки ваших операций. Тем не менее в связи с текущими изменениями, связанными с усиленными мерами комплексной проверки и процедурами, известными как программа "Знай своего клиента", а также после недавней проверки вашей учетной записи был сделан вывод о том, что предоставление банковских услуг выходит за рамки нашей политики. <...> Таким образом, мы с сожалением уведомляем вас за два месяца с момента отправки настоящего письма о закрытии вашего счета в банке".
В том случае, если клиенты, которым разосланы подобные уведомления, не предпримут никаких действий, Банк Кипра оставляет за собой право "предпринять любые действия, необходимые для прекращения предоставления услуг" со стороны учреждения, а также взыскать сборы "в соответствии с последним каталогом цен банка". "Мы понимаем, что это может вызвать у вас некоторые неудобства, но со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с этими изменениями", - отмечают в Банке Кипра.
В беседе Марина М. отметила, что сразу после пасхальных каникул намерена связаться с менеджером Банка Кипра, чтобы уточнить, все ли документы в ее банковском пакете актуальны (вид на жительство, счет за электроэнергию с домашним адресом, действующий российский загранпаспорт и т. д.). И только после тщательного изучения вопроса и уточнения политики банка примет решение, закрывать в принудительном порядке свой счет или нет.
В свою очередь жительница Краснодара Алена К., которой также пришло уведомление, сообщила корреспонденту ТАСС, что не знает теперь, как вернуть свои деньги, поскольку электронный перевод домой невозможен. "То есть выяснилось, что из Банка Кипра нужно переводить деньги на счет кому-то из местных граждан, а потом уже пытаться перевести на свой счет в России, - сказала она. - Это все сложно. Разбираемся с юристами".
"Серый список"
Как подчеркивает в этой связи местное издание Economy Today, недавний пересмотр категорий риска в отношении граждан РФ со стороны FATF (ФАТФ - группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) побудил кипрские банки направить своего рода ультиматум российским гражданам, не проживающим на Кипре и не имеющим паспортов других европейских стран, о закрытии их счетов.
По его данным, рекомендация FATF, распространенная среди ее членов в прошлом месяце, поместила россиян в "серый список" наряду с гражданами других стран как "клиентов высокой степени риска". Как поясняет издание, россиян, имеющих кипрское гражданство или легально проживающих на Кипре, эти меры якобы не затронут.
