10 Июня 2016
Китайские преступные группировки передавали в филиал китайского банка ICBC в Мадриде наличные в рюкзаках и коробках, а банк затем переводил эти деньги на счета в Китае в рамках схемы по отмыванию денег на 100 млн долларов, сообщили в прокуратуре Испании.
Детали обвинений против ICBC раскрыты впервые – они указаны в судебном документе с кратким изложением расследования предполагаемого мошенничества почти через четыре месяца после того, как полиция провела обыски в мадридском офисе банка и арестовалашестерых топ-менеджеров, передает Reuters.
По версии следствия, самый крупный банк мира по размеру активов ICBC является каналом отмывания денег между двумя преступными группировками, работающими в Китае и Испании и вовлеченными в контрабанду и уклонение от уплаты налогов.
Их незаконные переводы были ограничены 50 тыс. евро, чтобы уменьшить риск обнаружения, и проводились через сеть подставных компаний, чтобы замаскировать след.
В судебном документе также утверждается, что банк обвиняют и в попытке ввести в заблуждение следователей, предоставив квитанции, не имеющие отношения к делу и ошибочно идентифицирующие клиентов.
В прокуратуре считают, что ICBC «отмыл» не менее 90 млн евро в период с 2011 по 2014 год.
Если банк признают виновным в отмывании денег, ему грозит штраф и пересмотр лицензии в Испании.
http://banks.eu/news/info/3414/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
